Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, kara para aklamayla çabada yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
AB devletleri, hatalılara ilişkin banka hesap bilgilerini merkezi sistemde toplayacak.
Suçun finansmanıyla gayret adımı
AB Kurulu, üye ülkelerin hatanın finansmanıyla uğraş ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ait ortak tavrını belirlediğini açıkladı.
Buna nazaran, soruşturmalarda, cürüm gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.
Mali bilgiler çarçabuk elde edilecek
Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle cürümle irtibatı olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.
AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.
Banka kayıtlarına erişim sağlanacak
Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli datalar yer alacak.
Üye ülkelerin cürümlerle ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına basitçe erişebilecek.
Kara para aklamayla mücadele
Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın kesimi olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek. Böylelikle üye ülkelerin kara para aklamayla gayreti artırılacak.
Düzenleme bu basamaktan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ortasında müzakere edilerek son halini alacak.